Проверка контрагента по огрн на сайте налоговой

Содержание

Как проверять контрагентов

Проверка контрагента по огрн на сайте налоговой

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

А если вы принимаете к вычету НДС, вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Сразу оговорюсь: есть 16 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. С другой стороны, прошедший все 16 шагов контрагент — это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

  1. Запросить у потенциального контрагента копии основных документов.
  2. Получить актуальную выписку из Росреестра.
  3. Проверить, не массовый ли адрес у контрагента.
  4. Проверить, не дисквалифицирован ли директор.
  5. Уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.
  6. Проверить, не банкрот ли контрагент.
  7. Проверить, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ.
  8. Поискать контрагента в базе судебных приставов.
  9. Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел.
  10. Изучить бухгалтерскую отчетность контрагента. Это покажет, прибыльный ли у него бизнес.
  11. Проверить паспорт руководителя или ИП на действительность.
  12. Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, уточнить, не истек ли ее срок.
  13. Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверить ее действительность.
  14. Посмотреть, не номинальный ли директор.
  15. Проверить, не вносит ли контрагент изменения в ЕГРЮЛ.
  16. Проверить, не внесен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

С 2017 года действует новая статья Налогового кодекса 54.1. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности.

Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов.

Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Судебная практика по применению ст. 54.1 НК РФ в спорах с налоговой уже появилась.

https://www.youtube.com/watch?v=n3xORO2psgY

Запросите у потенциального контрагента копии основных документов.

Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры. Это нормально.

Если вы планируете заключить сделку на крупную сумму, устав контрагента покажет, как он может заключить такую сделку и может ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию руководителя.

Выписки находятся в открытом доступе на сайте налоговой, проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию.

Проверьте, чтобы все это совпадало с вашими ожиданиями и здравым смыслом. Будет странно, если вы заключите договор поставки арматуры с фирмой, которая занимается детскими праздниками.

Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег. А отсутствие нужного вида деятельности для заключения сделки, по мнению налоговых инспекций, — один из признаков фирмы-однодневки.

Еще посмотрите, нет ли в выписке записи о недостоверности сведений о генеральном директоре или адресе. Это должно насторожить.

Недостоверность сведений об адресе значит, что организация не получает корреспонденции по указанному в ЕГРЮЛ адресу или вообще там не находится.

А недостоверность сведений о генеральном директоре говорит о том, что указанный в ЕГРЮЛ директор не выполняет своих функций. Возможно, это был номинальный директор, который давно уволился.

Обратите внимание на размер уставного капитала, если ваш потенциальный партнер — ООО. Минимальный размер в 10 тысяч рублей у серьезной организации в совокупности с другими настораживающими факторами — тоже повод задуматься.

Так выглядит отметка о недостоверности сведений о генеральном директоре. Это значит, что директор в выписке указан неверноА так выглядит отметка о недостоверности адреса.

По мнению налоговой, организация не находится по этому адресу

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он.

Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм.

Поищите руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных лиц. А еще проверьте сведения о лицах, которые через суд отказались руководить потенциальным партнером.

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве, не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Поищите в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей.

Если такое сообщение есть, смахивает на мошенничество — будьте внимательны. Возможно, вы последняя попытка мошенника незаконно обогатиться.

Проверить организацию на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.

На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов.

Результаты проверки на сайте ФССП. Исполнительных производств многовато

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Проверка контрагента в Картотеке арбитражных дел. Искать лучше по ИНН или ОГРН, можно сразу те дела, где контрагент — ответчик

Посмотрите и покажите своему бухгалтеру данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Бухбаланс Мосэнерго. Тут с финансовым положением все хорошо

Еще один полезный сервис — список недействительных российских паспортов на сайте МВД.

Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, лучше подстраховаться и проверить доверенность по реквизитам на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить — мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ на сайте налоговой, а ее действительность проверить адресно.

Например, проверить лицензию на продажу алкоголя можно в реестре лицензий Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а на образовательную деятельность — в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

На сервисе «Федресурс» можно проверить строительные организации: в каких саморегулируемых организациях (СРО) они участвуют. Для строительства лицензии не нужны, а вот членство в СРО и допуски обязательны.

Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях. Это явный признак фирмы-однодневки или компании, которая незаконно выводит деньги за границу.

Этот директор руководит десятью организациями — похоже, что это компании-однодневки

Узнать, не меняется ли директор или собственник организации, тоже можно на сайте ФНС. Возможно, директор, с которым вы ведете переговоры о заключении сделки, уже написал заявление об увольнении.

Внесение любых изменений в ЕГРЮЛ — повод задать вопрос потенциальному партнеру.

Так выглядит информация о том, что организация меняет генерального директора

Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков. Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно на сайте закупок.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

1 августа налоговая опубликовала в открытом доступе больше информации о компаниях. Но эту информацию не так-то просто найти, поэтому я подготовила Регламент проверки контрагента, который можно распечатать и прикладывать к сделкам. Так вы покажете налоговой или суду, что проверили партнера максимально подробно.

Еще регламент поможет решить, имеет ли смысл работать с потенциальным контрагентом.

Я рекомендую рассматривать все шаги проверки в совокупности. Если потенциальный контрагент не прошел проверку по одному или двум шагам, можно уточнить у него причины и потом принять решение о заключении договора. Если вы видите, что контрагент не прошел проверку по большинству шагов, не стоит рисковать — ищите партнера понадежней.

Источник: https://journal.tinkoff.ru/partner-check/

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Проверка контрагента по огрн на сайте налоговой

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам.

Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки.

Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом.

Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией.

В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах.

В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д.

Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Источник: https://ecmb.online/

Проверка контрагента на сайте налоговой

Проверка контрагента по огрн на сайте налоговой

При заключении сделок, особенно, если речь идет о крупной сумме денег, осмотрительный человек должен учитывать риски, связанные с недобросовестностью другой стороны контракта.

В случае если участник сделки оказался ненадежным, то есть подставным лицом или банкротом, могут возникнуть проблемы не только с исполнением обязательств по контракту, но также и с налоговой службой при попытке заявить вычет по налогу на добавленную стоимость.

Наиболее открытым, быстрым и бюджетным способом обезопасить себя от негативных последствий признания сделки недействительной или притворой является проверка контрагента на официальном сайте налоговой службы ФНС.

Случаи, при которых следует проверять контрагента на портале ФНС

Проверять того, с кем заключаются договоры следует в любых случаях, когда владелец бизнеса боится понести убыток.

Для того, чтобы уберечься от неисполнения обязательств, некачественного оказания услуг или выполнения работ, проблем с налоговой службой, мошенничества и последующих за всем этим судебных разбирательств, надо собирать информацию о партнере по сделке. Ее можно собирать из разных источников, но именно на официальном сайте налоговой содержатся подтвержденные данные.

Особо остро вопрос о надежности контрагента встает, когда налоговики в ходе проверки признают контрагента фирмой-однодневкой и назначают штраф за необоснованный вычет по налогу на добавленную стоимость по сделке с такой фирмой, либо отказывает в удовлетворении заявления на применение вычета по НДС.

В Налоговом кодексе РФ говорится о презумпции невиновности налогоплательщика: согласно статье 54.1 он не несет ответственности за контрагента.

Однако это правило применяется в том случае, если будет доказано, что налогоплательщик действовал с должной осмотрительностью, то есть предпринял все возможные действия для контроля за другой стороной договора.

Это следует из обширной практики вынесения решений арбитражными судами не в пользу беспечных или доверчивых налогоплательщиков.

Помимо прочих действий, предпринимаемых для проверки, таких как подтверждение лицензии, личные контакты, для того, чтобы считаться проявившим должную осмотрительность, надо иметь представление об учредительных документах и реквизитах партнера и о том, числится ли он вообще в едином реестре юридических лиц, не было ли фальсификации.

Полезные базы данных о деятельности хозяйствующих субъектов на портале ФНС

В разделе сведений о государственной регистрации организации и предпринимателей информацию, содержащуюся в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, можно найти, зная ИНН контрагента, либо его точное наименование.

Документ со сведениями из реестров, который будет доступен для скачивания со страницы после поиска, официально является электронной выпиской из ЕРЮЛ или ЕГРИП.

Кроме того, налоговой созданы несколько обособленных баз данных, которые перечислены на странице поиска сведению из единых государственных реестров. Они могут также использоваться для контроля за добросовестностью.

С помощью этих баз данных можно проверить, не находится ли в данный момент лицо в процедуре реорганизации или ликвидации, не имеют ли к нему отношение дисквалифицированные лица, не использует ли он подставной адрес и платит ли он налоги.

Информация о контрагентах, которой располагает ФНС

Перечни сведений, самостоятельной предоставляемых хозяйствующими субъектами в единый реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), оговорены федеральным законодательством и обязательны для всех. За ведение этих реестров несет ответственность ФНС. Именно в рамках исполнения функций по учету хозяйствующих субъектов налоговая и размещает данные об организациях и индивидуальных предпринимателях на официальном сайте.

На портале ФНС можно найти следующую информацию об организации:

  • дату внесения свед
  • ений в реестр;учредителей фирмы;случаи п
  • реобразования юри
  • дического лица;место нахождения.

Механизм поиска информации на портале ФНС

Материалы из ЕГРИП или ЕГРЮЛ проще всего найти, зная ИНН фирмы или предпринимателя.

Если идентификационный номер неизвестен, или есть сомнения в его точности, поиск в ЕГРЮЛ доступен по региону и названию фирмы, а в ЕГРИП – по имени, отчеству и фамилии индивидуального предпринимателя и по субъекту РФ, на территории которого он проживает.

Конкретный регион местонахождения нужно указывать для того, чтобы сузить результаты поиска среди хозяйствующих субъектов с одинаковыми наименованиями или именами.

Также вместо идентификационного номера налогоплательщика можно указать государственный номер организации (ОГРН) или предпринимателя (ОГРИП) в ЕГЮЛ или в ЕГРИП.
Это исчерпывающий перечень реквизитов компании или ИП, по которым происходит выдача запросов.

Алгоритм получения доступа к выписке из ЕГРЮЛ, зная ИНН фирмы

На странице https://egrul.nalog.ru нужно заполнить карточку с поисковым запросом:

  1. в окошке с критериями поискового запроса нужно выбрать вкладку «юридическое лицо» ;
  2. выбрать вариант поиска по ИНН
  3. ввести ИНН
  4. заполнить размещенное ниже окошко с капчой, то есть переписать цифры с изображения.
  5. нажать на кнопку с надписью «найти»

На открывшейся странице с результатами будет прикреплен файл, содержащий выписку из ЕГРЮЛ, его нужно открыть и при необходимости сохранить.

С марта 2018 года на сайте www.nalog.ru начал работать новый сервис с информацией о наличии у организаций долгов по налогам, переданных для взыскания приставам. Речь идет о долгах на сумму более 1 тысячи рублей по состоянию на определенную дату, указанную на главной странице сервиса.

Компании, более 1 года не направлявшие в ИФНС отчетность, также будут находиться в базе неплательщиков, поскольку такое поведение, так же как и неуплата налогов признается нарушением и вызывает у налоговиков обоснованные подозрения.

Поиск в базе неплательщиков доступен исключительно по ИНН. Чтобы сервис выполнил поисковый запрос, нужно будет ввести цифры с картинки в специальное поле.

Умелое использование описанных выше возможностей позволит обезопасить себя от денежных потерь и административных наказаний.

Источник: https://bezrisk.ru/proverka-kontragenta-na-sayte-nalogovoy/

Как проверить контрагента по ИНН или ОГРН

Проверка контрагента по огрн на сайте налоговой

Перед тем как заключить договор, надо проверить сторону по сделке, особенно если вы собираетесь учитывать произведенные расходы. Ведь право уменьшать базу, с которой рассчитывается налог, ФНС называет налоговой выгодой.

Действительно, если налоговая инспекция не признает заявленные расходы по сделке, налог придется платить с большей суммы. Кроме того, возможен штраф за нарушение правил учета и начисление недоимки. Для бизнеса это прямые потери.

Но даже если ваша система налогообложения не подразумевает учета расходов, сотрудничество с подозрительным партнером может привести к юридическим проблемам.

Например, если договор подписан неустановленным или неуполномоченным лицом, сделка может быть признана недействительной. А еще можно по незнанию оказаться в цепочке лиц, обвиняемых в организации налоговых схем.

Где установлена обязанность проверки контрагента

Что касается правовых оснований, которые обязывают проверять контрагента, то основные из них таковы:

  • постановление Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53;
  • концепция системы планирования выездных налоговых проверок;
  • статья 54.1 НК РФ (по ней налоговики выигрывают 80% дел).

Вот только одна цитата из постановления N 53: «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом».

Оборот «должно было быть известно» означает, что надо получить информацию о партнере по сделкам из всех доступных источников. Именно поэтому проверка контрагента по актуальным базам данных необходима каждому бизнесмену. Для этого существуют не только официальные ресурсы, но и специальные сервисы. Часто они предоставляют больше информации, чем ФНС.

Какие сведения о контрагенте надо проверять

О том, как проверить контрагента, расскажем ниже, на примере одного из сервисов. Но сначала перечислим обязательные сведения о партнере, которые надо запросить.

  • Наличие в реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП: дата регистрации бизнеса, коды ИНН, ОГРН (ОГРНИП), полное фирменное наименование или ФИО индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности.
  • Для организаций дополнительно: юридический адрес, размер и распределение уставного капитала, данные руководителя и учредителей.
  • Отсутствие в рисковых реестрах (массовых адресов, учредителей, руководителей), в перечне дисквалифицированных лиц или недобросовестных поставщиков.
  • Судебная арбитражная практика: в каком качестве контрагент участвовал в разбирательствах (истец, ответчик, третья сторона), суммы исков, суть дела.
  • Действующие или завершенные исполнительные производства через ФССП, прохождение через процедуру банкротства.
  • Отсутствие отчётности, налоговая задолженность на сумму более 1 000 рублей.
  • Данные бухгалтерской отчетности на последние три года.

Чем больше информации о партнере получится найти, тем меньше рисков оказаться в неприятной для себя ситуации.

Где искать сведения о контрагенте

Как мы уже сказали, проводится проверка контрагента по разным сервисам и базам данных. Можно начать с запроса сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, доступных на сайте ФНС.

Однако одного такого ресурса недостаточно, ведь мероприятий по оценке партнера значительно больше. Поэтому при самостоятельной проверке придется обращаться к судебной практике, искать информацию о взысканиях через приставов, проверять наличие контрагента по ИНН в рисковых реестрах и др.

Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.

Кроме того, вы узнаете о том, есть ли у руководителя или учредителей другие бизнесы. А также, сколько проверок проводилось в отношении контрагента со стороны налоговой инспекции и других госорганов.

Пример проверки контрагента

Итак, для начала надо зарегистрироваться в сервисе, указав свой телефон, на который придет смс с кодом доступа.

Затем переходите по кнопке «Проверь контрагента». Поиск возможен на основании кодов ИНН, ОГРН, названия организации или имени ИП.

В сервисе проводится проверка контрагента бесплатно, количество субъектов не ограничено. Кстати, с помощью сервиса можно проверить себя и убедиться, что предоставленная информация соответствует действительности. Готовый отчет можно скачать или отправить на электронный адрес. Кроме того, все отчеты сохраняются в личном кабинете пользователя, но при желании их легко удалить.

Организация, которую мы проверяли для примера, оценивается, как контрагент со низким уровнем риска, если бы риск был средний или высокий, заключать сделки с такой компанией надо после тщательного анализа. Конкретные особенности возможного партнера видны из отчета.

В данном случае наличие среднего риска можно объяснить низким коэффициентом финансовой устойчивости по данным официальной отчетности. Кроме того, единственный учредитель (он же руководитель) является владельцем и директором еще 6 организаций, одна из которых ликвидирована.

Дополнительно у него есть статус индивидуального предпринимателя, который действителен на момент проверки (но ранее зафиксировано снятие с учета в качестве ИП и повторная регистрация).

В то же время, у этого налогоплательщика есть и плюсы:

  • отсутствие долгов по налогам;
  • своевременная сдача отчетности;
  • отсутствие судебных споров и исков о банкротстве;
  • по данным бухотчетности прошлый налоговый период окончен с прибылью.

Для полноты картины с помощью сервиса можно проверить и все остальные юридические лица этого учредителя.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/kak-proverit-kontragenta/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.